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為全面總結(jié)2017年四季度案防合規(guī)以及反洗錢管理工作，安排部署2018年一季度工作，2018年1月9日，惠州分行召開2017年四季度內(nèi)控合規(guī)及案防委員會、反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議，分行行領(lǐng)導(dǎo)，各部門、各支行負(fù)責(zé)人以及各業(yè)務(wù)條線團(tuán)隊長參加了會議。

會議通報了2017年度銀監(jiān)會重大處罰案例，宣導(dǎo)了近期監(jiān)管部門和總行最新重要制度和政策法規(guī)，從制度建設(shè)、合規(guī)檢查、風(fēng)險提示、培訓(xùn)與宣導(dǎo)、員工異常行為排查等方面回顧總結(jié)了四季度工作，對2018年一季度的內(nèi)控合規(guī)案防與反洗錢工作進(jìn)行了部署。